三億多條有效數(shù)據(jù)、二百余頁思維導(dǎo)圖法庭示證，樂陵檢察院——電子證據(jù)揭開詐騙犯“畫皮”

辦案組對數(shù)據(jù)進(jìn)行固定恢復(fù)

制作PPT和思維導(dǎo)圖電子示證

□本報記者董建新 本報通訊員高忠祥翟思慧

“被告人李某以非法占有為目的，通過網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實、隱瞞真相，多次騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，犯詐騙罪?！苯?，由樂陵市檢察院提起公訴的李某詐騙案，經(jīng)法院審理，依法作出一審判決。

面對被告人全盤翻供、審查起訴陷入僵局的困境，承辦檢察官啟動自行補(bǔ)充偵查程序，在本院司法鑒定中心和最高人民檢察院技術(shù)信息研究中心的支持幫助下，補(bǔ)齊關(guān)鍵電子證據(jù)，讓犯罪分子得到應(yīng)有懲罰。該案被省檢察院評為全省典型案例。

一波三折，被告人全盤翻供

2020年10月，樂陵市檢察院接到一起當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)移送的詐騙案。

犯罪嫌疑人李某是濟(jì)寧人，自2016年以來通過網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布可以辦理貸款的廣告信息，當(dāng)有人要求辦理貸款時，李某便利用多個社交賬號和電話號碼，分別以資料人員、信貸經(jīng)理等不同身份與被害人進(jìn)行聯(lián)系。隨后，李某以交納流水費、保證金等借口騙取錢財，轉(zhuǎn)入多個銀行卡內(nèi)，再偽裝成殘疾人到銀行ATM機(jī)取款。2020年7月9日，李某在濟(jì)寧市被抓獲歸案并刑事拘留。

承辦檢察官在審查中發(fā)現(xiàn)，被害人遍布全國各地，受疫情影響，公安機(jī)關(guān)只能通過發(fā)送異地協(xié)查函進(jìn)行偵查取證，最后確定被害人69名，認(rèn)定詐騙數(shù)額26萬余元。

辦案人員雖然對扣押手機(jī)中的相關(guān)信息進(jìn)行勘驗檢查，但無法提取已經(jīng)清除的證據(jù)數(shù)據(jù)，能認(rèn)定的被害人人數(shù)和犯罪數(shù)額較少，無法形成完整的證據(jù)鏈。

與此同時，被告人李某又全盤翻供，辯稱詐騙是多人所為，且只承認(rèn)少量詐騙行為，案件一時陷入僵局。

補(bǔ)充偵查，海量數(shù)據(jù)中鎖定關(guān)鍵證據(jù)

面對突發(fā)情況，承辦檢察官當(dāng)機(jī)立斷，迅速啟動自行補(bǔ)充偵查程序。

基于辦案中遇到的難點，樂陵市檢察院成立“檢察官+電子數(shù)據(jù)審查”專業(yè)辦案團(tuán)隊，組建電子數(shù)據(jù)恢復(fù)提取、語音檢驗鑒定、司法會計鑒定、數(shù)據(jù)分析及法庭示證4個專項工作小組，針對性開展檢驗鑒定取證工作。

“犯罪嫌疑人同時操縱13部手機(jī)，分別扮演不同的角色，具備非常高的反偵查意識和能力?！睒妨晔袡z察院司法鑒定中心主任趙猛說。

由于該案數(shù)據(jù)量龐雜，不同電子物證之間形成關(guān)聯(lián)難度巨大，且此案除電子物證之外還涉及聲紋鑒定、司法會計等多個鑒定門類，樂陵市檢察院決定向最高檢發(fā)出協(xié)助請求，并獲得大力支持。2022年2月，最高檢技術(shù)信息研究中心派出5名工作人員，與樂陵市檢察院聯(lián)手攻堅，全面開展取證、固證和數(shù)據(jù)分析工作。

為了擊碎李某“并非一人作案”的謊言，辦案人員對送檢的13部涉案手機(jī)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面提取、恢復(fù)，使獲取的電子數(shù)據(jù)與資金流水相互關(guān)聯(lián)，最終取得有效數(shù)據(jù)3億多條，并將涉案受害人增加至317人，涉案金額74.4萬元。

借力檢察技術(shù)，破解“幽靈抗辯”難題

根據(jù)最新查明的事實和證據(jù)，3月28月，樂陵市檢察院對李某涉嫌詐騙案提起公訴。

“該案涉及海量資金流、人員信息流與電子數(shù)據(jù)，若按傳統(tǒng)方式進(jìn)行舉證，很難讓法官了解整個案件的來龍去脈?！背修k檢察官、樂陵市檢察院第一檢察部主任韓壽枝說。

鑒于此，樂陵市檢察院安排技術(shù)人員以輔助人員身份出庭支持公訴，制作PPT和思維導(dǎo)圖200多頁，通過電子示證將案件證據(jù)直觀在法庭上展示。同時，技術(shù)人員參與庭審，從專業(yè)視角對鑒定意見進(jìn)行解讀，有效提升法官、檢察官對鑒定意見的認(rèn)知。

最終，法院依法采納檢察機(jī)關(guān)所有司法鑒定意見和電子數(shù)據(jù)證據(jù)，以詐騙罪判處被告人李某有期徒刑11年6個月，并處罰金20萬元。

“電信詐騙犯罪嫌疑人為逃避或減輕罪責(zé)，往往利用網(wǎng)絡(luò)虛擬世界與現(xiàn)實世界證據(jù)關(guān)聯(lián)性弱的特點，作出零口供、翻供、虛構(gòu)犯罪團(tuán)伙‘頭目’、虛構(gòu)案件事實等無法提供確切證據(jù)印證的‘幽靈抗辯’?！睒妨晔袡z察院檢察長宋振璐介紹。

“該案順利辦結(jié)，得益于全國檢察技術(shù)一體化工作機(jī)制，更得益于我院多年來注重檢察技術(shù)研發(fā)、特別是電子數(shù)據(jù)分析取得的成功經(jīng)驗?！壁w猛說，早在2014年，樂陵市檢察院就投資300余萬元建成司法鑒定實驗室，并被最高人民檢察院賦予鑒定機(jī)構(gòu)資格。截至目前已協(xié)助德州公安機(jī)關(guān)等辦理案件75件、提取涉案電子數(shù)據(jù)146次。

“檢察技術(shù)人員運(yùn)用專業(yè)知識，為主辦檢察官提供思路，使案件辦理更加客觀公正，既有利于精準(zhǔn)打擊犯罪，更能提升檢察隊伍專業(yè)化、職業(yè)化水平。”宋振璐說。