《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》

“三年專項(xiàng)行動(dòng)”目的

為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步健全洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，由中國人民銀行、公安部、國家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院、國家安全部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、國家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內(nèi)開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)。

“三年專項(xiàng)行動(dòng)”背景

黨的十八大以來，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各有關(guān)部門認(rèn)真履職，密切配合，預(yù)防和打擊洗錢及相關(guān)違法犯罪取得積極進(jìn)展，反洗錢主管部門和各金融監(jiān)督管理部門指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)為本的意識，各級監(jiān)察、司法、偵查機(jī)關(guān)以及行業(yè)主管部門對黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、涉稅犯罪等保持高壓態(tài)勢，并對所涉洗錢犯罪以刑法第一百九十一條和第三百一十二條等追究刑事責(zé)任。

“三年專項(xiàng)行動(dòng)”要求

當(dāng)前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴(yán)峻。《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》要求各部門:

1. 提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)；

2. 從修訂反洗錢法和辦理洗錢刑事案件相關(guān)司法解釋、落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制、加強(qiáng)情報(bào)線索研判和案件會(huì)商；

3. 強(qiáng)化洗錢類型分析和反洗錢調(diào)查協(xié)查；

4. 增強(qiáng)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力等方面落實(shí)工作責(zé)任；

5. 結(jié)合各地實(shí)際和部門職能進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)工作措施，依法打擊各類洗錢違法犯罪行為，尤其要加大力度懲治刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢犯罪；

6. 堅(jiān)決遏制洗錢及相關(guān)犯罪的蔓延勢頭，推動(dòng)源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，構(gòu)建完善國家洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系，切實(shí)維護(hù)國家安全、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾利益。

《中華人民共和國反有組織犯罪法》

相關(guān)概念

《中華人民共和國反有組織犯罪法》，自2022年5月1日期施行，共九章七十七條，包括總則、預(yù)防和治理、案件辦理、涉案財(cái)產(chǎn)認(rèn)定和處置、國家工作人員涉有組織犯罪的處理、國際合作等章節(jié)。

要點(diǎn)解讀

1. 明確有組織犯罪、惡勢力組織的概念

（1）有組織犯罪

《中華人民共和國刑法》第二百九十四條規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，以及黑社會(huì)性質(zhì)組織、惡勢力組織實(shí)施的犯罪。

（2）惡勢力組織

經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，擾亂社會(huì)秩序、經(jīng)濟(jì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，但尚未形成黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪組織。

（3）軟暴力

為謀取非法利益或者形成非法影響，有組織地進(jìn)行滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等，對他人形成心理強(qiáng)制，足以限制人身自由、危及人身財(cái)產(chǎn)安全，影響正常社會(huì)秩序、經(jīng)濟(jì)秩序的，可以認(rèn)定為有組織犯罪的犯罪手段。

2. 重拳出擊，嚴(yán)懲黑惡犯罪

依法嚴(yán)懲利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施有組織犯罪；對參與黑惡犯罪人員采取與普通犯罪人員不同的措施。

3. “打財(cái)斷血”。鏟除黑惡勢力經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)

對涉黑惡犯罪財(cái)產(chǎn)全面調(diào)查、凍結(jié)、追繳、沒收。加強(qiáng)反洗錢力度，對涉黑惡犯罪中涉嫌洗錢活動(dòng)的，公安機(jī)關(guān)與有關(guān)部門將合力打擊。

4. 深挖黑惡勢力的“保護(hù)傘”，嚴(yán)防黑惡勢力滲入基層

5. 保護(hù)相關(guān)人員合法權(quán)益

對黑惡犯罪人員依然適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度；對舉報(bào)人、控告人、證人保護(hù)人身安全。

6. 防范黑惡勢力侵害未成年人

出臺意義

反有組織犯罪法的出臺，是總結(jié)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭經(jīng)驗(yàn)，貫徹落實(shí)黨中央常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭重大決策部署的重要成果，對于建設(shè)更高水平的平安中國，確保人民安居樂業(yè)，社會(huì)安定有序，國家長治久安，具有重大意義。