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警惕8種非法集資常見“馬甲”

德州晚報全媒體記者王南

隨著時代的發(fā)展,非法集資騙局也在不斷更新“馬甲”。郵儲銀行德州分行工作人員提醒市民警惕這非法集資常見的八種“馬甲”。

P2P等金融創(chuàng)新。不法分子假借P2P之名,吸收資金后進入平臺賬戶形成資金池,行非法集資之實,將資金置于極大風險之中,一旦資金鏈斷裂,投資款就無法兌現(xiàn)。

私募資金。不法分子假借私募基金之名,違反私募基金募資規(guī)定,不設投資門檻,不限投資人數(shù),公開宣傳銷售,將投資款置于極大風險之中,資金安全難以保障。

代理投資。不法分子開設投資管理公司,宣稱有專業(yè)操盤手代為操作期貨、外匯、貴金屬等交易,承諾本息安全,欺騙投資人在交易平臺上開立賬戶后交由不法分子代為管理,借此集中投資款進行大額資金操盤或挪作他用,置資金安全于不顧。

發(fā)售原始股。不法分子以發(fā)售原始股權(quán)為名向投資人虛構(gòu)上市回報,給投資人“講故事”“畫大餅”,誘騙投資人進行投資,將投資款置于高風險之中。而事實上,發(fā)售原始股權(quán)有著嚴格的法律規(guī)定,公司上市需經(jīng)過監(jiān)管部門層層審批,對這種動輒配股上市的說法要提高警惕。

“移動商城”“自選超市”。不法分子以“移動商城”“自選超市”等名義,承諾消費者在向不法分子控制的賬戶內(nèi)充值一定金額的錢款后,即贈送米油等日常用品甚至所謂高檔營養(yǎng)品,一定期限后返還充值款。究其本質(zhì),就是假借銷售貨物非法集資。

投資養(yǎng)老。不法分子以投資養(yǎng)老基地、預售養(yǎng)老床位等項目為名,迎合老年投資人極其強烈的養(yǎng)老需求,往往以旅游考察為名,將老年客戶誘騙至所謂養(yǎng)老基地、福利院進行參觀、游玩,描繪養(yǎng)老項目的未來,進而以預售養(yǎng)老床位等名義非法集資。

傳銷型非法集資。不法分子以提供資產(chǎn)增值服務等名義,設置一定的投資金額標準,吸收投資人成為客戶,承諾回報。同時,還鼓勵投資人“拉人頭”入會投資,根據(jù)吸收的會員情況,向投資人支付“人頭費”,最終形成金字塔式傳銷模式。

親友投資。不法分子向投資人許諾高額提成,鼓勵投資人吸引身邊親朋好友、鄰里同事進行投資,將投資人轉(zhuǎn)化為業(yè)務員,不少親友往往礙于情面進行投資。經(jīng)濟損失一旦發(fā)生,往往波及一個家庭,甚至一個社區(qū)。

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