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非法金融活動(dòng)相關(guān)法律知識(一)

1.什么是偽造貨幣罪?如何處罰?

我國《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》)規(guī)定,偽造貨幣罪是指故意仿造人民幣或者外幣的圖案、形狀、色彩、面額、防偽技術(shù)等特征,使用印刷、復(fù)印、描繪、拓印等方法,非法制造假貨幣,冒充真貨幣的行為。

《刑法》第一百七十條規(guī)定,偽造貨幣的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;具有偽造貨幣集團(tuán)的首要分子、偽造貨幣數(shù)額特別巨大的或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的情形之一的,處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

2.什么是持有、使用假幣罪?如何處罰?

持有、使用假幣罪是指明知是偽造的貨幣而持有、使用,數(shù)額較大的行為。

《刑法》第一百七十二條規(guī)定,明知是偽造的貨幣而持有、使用,數(shù)額較大的,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處1萬元以上10萬元以下罰金;數(shù)額巨大的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大的,處10年以上有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

3.什么是非法吸收公眾存款罪?如何處罰?

非法吸收公眾存款罪是指違反法律規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。

《刑法》第一百七十六條規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述規(guī)定處罰。

4.什么是洗錢罪?如何處罰?

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有以下行為之一的構(gòu)成洗錢罪:(1)提供資金賬戶;(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券;(3)通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;(4)協(xié)助將資金匯往境外;(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。

《刑法》第一百九十一條第一款規(guī)定,自然人犯洗錢罪,沒收犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。該條第二款規(guī)定,單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑。

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