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平原公安局破獲網(wǎng)上開設(shè)賭場案 凍結(jié)涉案資金80余萬元

□本報記者董建新本報通訊員梁家卿譚艷燕
??? 近日,平原縣公安局多警聯(lián)動,歷經(jīng)7個多月,先后輾轉(zhuǎn)濟南、杭州、深圳等地,成功打掉一個網(wǎng)上開設(shè)賭場的犯罪團伙。截至目前,已抓獲涉案犯罪嫌疑人9名,查扣作案工具臺式電腦4臺、手機25部、涉案銀行卡30余張,當場收繳賭資60余萬元,凍結(jié)涉案資金80余萬元。
一條線索引出網(wǎng)上賭博團伙
??? 2016年9月18日,平原縣公安局網(wǎng)安大隊民警接到舉報:有人利用微信組織賭博,參與人員較多,涉案金額較大。這一線索引起民警高度重視,該局主要領(lǐng)導當即作出指示,成立專案組對這起網(wǎng)上開設(shè)賭場案進行立案偵查。
??? 民警經(jīng)過對數(shù)萬條信息進行深入排查,運用技術(shù)手段分析整理,初步摸清了該團伙的組織架構(gòu)。為進一步掌握犯罪嫌疑人的活動規(guī)律、社會關(guān)系等關(guān)鍵信息和犯罪證據(jù),民警采取網(wǎng)上網(wǎng)下并行偵查的方式,對涉及參賭賬號的網(wǎng)絡(luò)身份進行關(guān)聯(lián),通過對網(wǎng)上支付信息進行比對碰撞,掌握了賭博微信群的人員構(gòu)成,確定嫌疑人的真實身份。
??? 經(jīng)過近4個月的調(diào)查取證,民警最終成功抓獲以平原籍犯罪嫌疑人聶某龍、李某強為首的網(wǎng)上開設(shè)賭場團伙。經(jīng)審訊,5名犯罪嫌疑人對自己的犯罪事實供認不諱。
??? 順藤摸瓜,民警斬斷特大網(wǎng)絡(luò)賭博鏈條
??? 然而,經(jīng)過審訊,民警發(fā)現(xiàn)該團伙只是下級代理,其上級位于江西省贛州市。由于網(wǎng)上開設(shè)賭場案件涉案虛擬賬戶和資金流轉(zhuǎn)賬戶時常更換,無論是犯罪過程還是資金流轉(zhuǎn)都是在互聯(lián)網(wǎng)上完成,案件偵辦難度極大。
??? 面對困難,民警沒有退縮,先后多次前往濟南、杭州、深圳等地查詢、調(diào)取相關(guān)證據(jù),安排專人分析研判。最終,一條網(wǎng)上開設(shè)賭場的犯罪鏈條逐漸浮出水面。
??? 為確保犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),辦案民警決定兵分兩路同時抓捕。 4月26日,一組民警在贛州市全南縣成功抓獲犯罪嫌疑人肖某、賴某、賴某某,現(xiàn)場查扣臺式電腦4臺、銀行卡20余張。同時,另一組民警在贛州市龍南縣一小區(qū)成功抓獲主要犯罪嫌疑人王某,當場收繳賭資60余萬元,凍結(jié)涉案資金80余萬元。至此,民警成功打掉以王某為首的網(wǎng)上賭博團伙。
??? 經(jīng)初步審訊得知,犯罪嫌疑人王某于2016年8月至2017年4月,在全南縣租賃房屋,雇傭肖某、賴某、賴某某等人,通過建立微信群,組織下級代理參與賭博,非法獲利近200萬元。目前案件在進一步審理中。

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