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經(jīng)開警方破獲一起投資理財詐騙大案

抓獲嫌犯30余人,涉案價值1300余萬元

德州新聞網(wǎng)訊(德州晚報全媒體記者張康 通訊員 黃娟)

近日,山東德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)警方破獲一起投資理財詐騙大案,端掉一30余人的詐騙團(tuán)伙。自2018年3月份至今,已有300余名投資者受騙,涉案價值1300余萬元。

2018年11月,張先生跟很多人一樣,想要參與投資理財獲取收益。通過網(wǎng)絡(luò)搜索理財門路,在某網(wǎng)頁添加了一位“好友”。在這位“好友”的推薦下,張先生接觸到一個叫“嘉晟財富”的投資平臺。

該“好友”稱,這個平臺有專業(yè)的“理財師”可對其進(jìn)行指導(dǎo),能獲得穩(wěn)定的收益,但要收取一定的“手續(xù)費(fèi)”。隨后張先生添加了“投資老師”的微信,期間共向平臺投資166000元,按照投資老師的指示購買了石油、黃金期貨等理財產(chǎn)品,虧損共計16.3萬余元。今年3月,張先生懷疑被騙這才報了警。

民警經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),從“嘉晟財富”投資平臺的外表看,該平臺“大盤”走勢和市場完全一致,按市場規(guī)律來說,其盈利和虧損幾率應(yīng)當(dāng)差別不大,但幾乎所有投資者都血本無歸,受益者寥寥。投資人的金錢為什么會只進(jìn)不出?該公司究竟如何設(shè)局使人受騙?

民警發(fā)現(xiàn)“理財大師”們還真不簡單。原來,“嘉晟財富”投資平臺并不是該公司開發(fā),這家公司僅負(fù)責(zé)向這個平臺輸送客戶。而公司員工的收入來源,來自受害者在該平臺虧損數(shù)額的百分比,如果投資人通過該平臺賺了錢,則要從該公司員工的工資中扣除,包括這位“理財大師”。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙是一家叫“盈可石油科技有限公司”的注冊公司,團(tuán)伙內(nèi)部約有30人,主要負(fù)責(zé)通過各種手段推銷“嘉晟財富”網(wǎng)絡(luò)投資平臺,引導(dǎo)受害人在此平臺注入資金,并由一名犯罪嫌疑人冒充專業(yè)投資指導(dǎo)老師,指導(dǎo)受害人在此平臺購買外匯、期貨指數(shù)。該團(tuán)伙以受害人在此平臺投資虧損額的百分比提成作為公司收益,以此實施詐騙。

4月29日,經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)警方在一間200平米的工作室中將該犯罪團(tuán)伙一舉抓獲?,F(xiàn)場扣押手機(jī)卡百余張、手機(jī)53部、筆記本電腦26臺、臺式電腦5臺,賬本20余本和以及其他作案工具若干。

據(jù)了解,該團(tuán)伙成立于2018年3月份,下分推廣組、客服后勤組、財務(wù)組,共計30余人,并以“盈可石油科技有限公司”為名掩蓋詐騙行為。自2018年3月份至今,已有300余名投資者受騙,涉案價值1300余萬元。

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