德州新聞網(wǎng)訊(記者鄧靜通訊員孫茜茜)10月29日,我市印發(fā)實(shí)施方案,明確10月至12月期間,在全市范圍內(nèi)組織開展防范和處置非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)。
此次行動(dòng)的目標(biāo)任務(wù)為,通過開展專項(xiàng)整治,打防結(jié)合、標(biāo)本兼治,有效遏制增量,加快消化存量;大案要案依法、穩(wěn)妥處置;非法集資監(jiān)測到位、預(yù)警及時(shí)、防范得力,及早引導(dǎo)、規(guī)范、處置苗頭性問題;推動(dòng)處非工作由點(diǎn)及面、從端到鏈,實(shí)現(xiàn)對(duì)非法集資活動(dòng)全社會(huì)、全行業(yè)、全生態(tài)鏈防控打擊,守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線,維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。
各縣市區(qū)、各行業(yè)主(監(jiān))管部門結(jié)合非法集資案發(fā)情況、國家省市風(fēng)險(xiǎn)提示情況、群眾投訴舉報(bào)及日常監(jiān)測發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患情況等,確定本轄區(qū)或本部門整治重點(diǎn)領(lǐng)域或行業(yè),對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面排查,包括但不限于類金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、投資理財(cái)、非融資性擔(dān)保、網(wǎng)絡(luò)借貸、私募股權(quán)投資、民辦院校、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、批發(fā)零售、房地產(chǎn)、涉農(nóng)合作組織以及違規(guī)發(fā)布融資類廣告咨詢信息的機(jī)構(gòu)等。
整治重點(diǎn)行為為違規(guī)、超范圍開展吸收資金或放貸業(yè)務(wù);未經(jīng)批準(zhǔn)擅自發(fā)行、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、股票、基金和其他理財(cái)產(chǎn)品;在網(wǎng)上、網(wǎng)下涉嫌宣傳推介、發(fā)售非法理財(cái)產(chǎn)品,尤其是在人員密集場所擺攤設(shè)點(diǎn)、集會(huì)或通過電話、短信宣傳等行為;打著金融創(chuàng)新、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)借貸平合、眾籌平臺(tái)、外匯配資等“高大上”旗號(hào)、花樣百出、沒有可持續(xù)盈利模式的龐氏騙局行為;違規(guī)發(fā)布各種融資類廣告咨詢信息等行為。
整治措施方面,在采取加強(qiáng)宣傳教育、強(qiáng)化監(jiān)測排查的同時(shí),我市將強(qiáng)化分類處置,對(duì)案情單一、主(監(jiān))管部門職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件,相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門要在職權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查取證、作出性質(zhì)認(rèn)定,并進(jìn)行分類處置;對(duì)案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件,各縣市區(qū)將成立由公安、市場監(jiān)管局、銀監(jiān)、人行、地方金融監(jiān)管局、稅務(wù)及有關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門組成的聯(lián)合調(diào)查組,對(duì)涉嫌單位或個(gè)人基本情況、資金運(yùn)作情況等進(jìn)行調(diào)查取證,并依據(jù)調(diào)查情況和有關(guān)規(guī)定作出性質(zhì)認(rèn)定和分類處置;對(duì)調(diào)查認(rèn)定涉嫌犯罪的非法集資案件及線索,及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)。此外,司法機(jī)關(guān)將全面排查大案要案和陳案積案,加快處置進(jìn)程,重點(diǎn)推動(dòng)公安機(jī)關(guān)立案3年以上尚未司法審結(jié)、審結(jié)2年以上尚未完成資金清退案件的處置進(jìn)度。